據《曼谷郵報》初步的報導，四名中國國民與一名老撾國民在泰國被網路犯罪調查局（CCIB）逮捕。他們被指控策劃一場大型欺詐投資計劃，已經騙走了超過3200名泰國投資者的資金。
在2022年底，受害者提出了索賠，稱他們的投資資金在透過一個名為bchgloballtd.com的網站進行投資後不翼而飛。這一事件引發了CCIB的調查。被控告的投資平台利用了加密貨幣的匿名性，虛假承諾能帶給投資者高額回報，實際上卻是一個精心設計的詐騙陷阱。
經過調查，五名涉案人士被逮捕，並面臨跨國犯罪、公眾欺詐以及洗錢的指控。網路犯罪調查局成功地與美國國土安全部和其他國際執法機構一同將這些嫌疑人繩之於法。在2022年8月，泰國檢察總署對這些嫌疑人提起了公訴，隨後，反洗錢辦公室扣押了被告價值達到585億泰銖的個人財產。這次的行動體現了泰國政府對於打擊金融犯罪的堅定決心。
為了避免類似的詐騙事件再度發生，泰國的證券和交易委員會（SEC）已經開始製定新的規定和政策，以加強對投資者的保護。其中包括對所有加密貨幣交易所進行更嚴格的審查，並要求它們必須取得政府許可才能繼續營運。此外，SEC還將加大對投資教育的力度，讓投資者更清楚地了解投資風險。
