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Tether被指涉嫌捲入欺詐和洗錢案件 美國司法部展開調查

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Coinledge

據華爾街日報報導,USDT發行商Tether涉嫌利用假文件和空殼公司在銀行開戶,並涉嫌為恐怖組織籌集資金和處理黑市匯款業務。美國司法部正在調查Tether,而Tether則否認指控。此外,美國最近積極調查多家加密貨幣公司,包括幣安。

Tether被指涉嫌捲入欺詐和洗錢案件

據華爾街日報報導,USDT發行商Tether涉嫌利用假文件和空殼公司在銀行開戶,以便在避免調查的情況下使用傳統銀行服務,並涉嫌為恐怖組織籌集資金和處理黑市匯款業務。該報導援引一封電郵稱,Tether的股東之一Stephen Moore建議放棄使用假銷售發票和合同來迴避銀行系統,並警告可能捲入潛在的欺詐和洗錢案件。

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Tether長期保持隱秘,與金融機構關係引髮質疑

此外,報導指出Tether長期努力保持與金融機構的關係,通常將其身份隱藏在其他企業或個人背後。美國司法部正在調查Tether,並據稱,其中一家名為“Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi”的土耳其公司是哈馬斯武裝組織用於籌集資金和洗錢的賬戶之一。

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美國加密貨幣公司接連遭調查,監管加碼

Tether通過官方部落格回應了指控,並表示報導失實和誤導。此外,美國最近積極調查多家加密貨幣公司,包括向幣安拖壓並要求進行調查。

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