香港政府為鞏固數位金融中心地位，將於6月1日實施《適用於虛擬資產交易平台營運者的指引》。此外，香港證監會更新《反洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，針對虛擬資產轉帳超過8,000港元的情況需登記匯收款人KYC資料。
香港政府正積極將本地建立為全球數位金融中心，並將於6月1日開始實施《適用於虛擬資產交易平台營運者的指引》。根據新指引，未來在香港開展虛擬資產交易相關業務的平台營運者，都必須向香港證監會申請牌照。新規範的實施將有助於規範虛擬資產市場，提升投資者信心。
香港證監會於25日更新《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，其中針對虛擬資產交易提出了兩項常見問題及解答。根據新指引，涉及不少於8,000港元的虛擬資產轉帳，匯款機構必須在轉帳前取得並記錄匯款人和收款人的KYC資料。此舉旨在加強虛擬資產交易的監管，提高合規性。
金融機構在虛擬資產轉帳中應執行客戶盡職審查措施，並取得客戶的額外資料，如網路IP地址、地理位置數據、裝置識別碼等。此外，金融機構應遵循《打擊洗錢指引》第12.10.6段所列的確認方法，以確保客戶資料的真實性。
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》同時指出虛擬資產在洗錢過程中的潛在用途。虛擬資產業務可能被用來存放犯罪所得的現金收益，或處置非法活動所得的資產。此外，不法分子可能在不同錢包地址、服務提供者、虛擬資產類別或區塊鏈之間轉移資產，以模糊資產的來源。
指引中提到，不法分子可能利用虛擬資產交易所進行交易洗錢，或利用虛擬資產進行加密勒索等犯罪活動。為了打擊這些行為，金融機構需要加強對虛擬資產交易的監管。
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